1
Ngày 20/11, theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, một vụ vận chuyển 200.000 USD giả từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) vừa được cơ quan chức năng phát hiện. Theo đánh giá của lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ, đây là vụ vận chuyển USD giả lớn nhất từ trước đến nay.
Thông tin ban đầu, hồi 20h15 ngày 17/11, tại khu vực đường tàu thuộc khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyên Cao Lộc, Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Lạng Sơn phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy (Đội 5) tiến hành kiểm tra một xe taxi. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe taxi có lái xe là Phạm Hồng Vinh và một nam thanh niên tên là Bế Ngọc Hoàng (cùng trú tại thị trấn Đồng Đăng).
Kiểm tra chi tiết, lực lượng chức năng phát hiện trên ghế của Hoàng ngồi có một cọc tiền Đô la Mỹ (USD) mệnh giá mỗi tờ là 100 USD; dưới sàn xe có một hộp bàn phím máy tính cũ bên trong có chứa 19 cọc tiền USD.
Hai thanh niên vận chuyển tiền giả bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Đấu tranh ban đầu, đối tượng Bế Văn Hoàng khai nhận, tổng số tiền trên là 200.000 USD giả được một đối tượng người Trung Quốc thuê vận chuyển qua cửa khẩu Cốc Nam về Việt Nam với giá 4 triệu đồng và khách Việt Nam sẽ trả phí là 30 triệu đồng.
Điều tra mở rộng, lực lượng tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Hùng (trú tại số 30, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng). Hùng khai chở Hoàng mang USD giả đi giao cho khách và sẽ được Hoàng trả 2 triệu đồng.
Tổ Công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bế Ngọc Hoàng và Đoàn Văn Hùng về hành vi vận chuyển tiền giả, thu giữ tang vật liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo đánh giá của lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ, đây là vụ vận chuyển USD giả lớn nhất trong năm 2014.
Theo tin tức báo Tiền Phong, trước đó, vào năm 2013 cơ quan công an cũng đã triệt phá thành công đường dây mua bán 500 triệu USD giả.
Theo đó, tháng 8/2013 Triệu Văn Khinh (59 tuổi ở Lạng Sơn) cùng Nguyễn Hoàng Giai (47 tuổi ở Tây Ninh), Nguyễn Anh Đức (45 tuổi ở Đồng Nai) đem thẻ tiết kiệm giả mang tên Khinh, có số dư 72 tỷ đồng, đến Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Bắc Giang (ACB Bắc Giang) để rút 3 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra, phát hiện thẻ tiết kiệm giả, nhân viên ACB Bắc Giang đã báo công an bắt giữ 3 người đàn ông này.
Tại CQĐT, những người trên khai được Lê Thanh Phong (55 tuổi ở Cà Mau) và Trần Văn Tám (46 tuổi ở Tiền Giang) giao cho thẻ tiết kiệm trên. Biết là thẻ tiết kiệm giả, song Khinh và đồng bọn vẫn tới ngân hàng để... thử vận may.
Ngoài hành vi trên, Khinh và Giai đã sang Trung Quốc mua 10.000 USD giả mệnh giá 100 USD với giá 140 triệu đồng, mang vào TP.HCM giao cho Tám tiêu thụ. Từ lời khai của họ CQĐT bắt giam Lê Thanh Phong, Trần Văn Tám và Dương Hoàng Anh (40 tuổi ở TP.HCM).
Quá trình điều tra đến nay, cơ quan chức năng xác định, cuối năm 2010 Tám quen với T. “việt kiều” và Tám được người này cho biết đang tìm mua thùng USD có ký hiệu K22 với các mệnh giá từ 1 USD - 100 USD, loại mệnh giá 1.000.000 USD và 1 tỷ USD giả. T. bảo Tám rủ thêm người tham gia, nếu kiếm được sẽ trả hoa hồng.
Đến đầu năm 2013, T. gọi Tám đến gặp một người ở TP.HCM, rồi cho Tám xem một giấy ủy quyền bằng tiếng Anh và một bản dịch với nội dung: Chính phủ Mỹ ủy quyền cho Tám thu mua đô la mệnh giá 100 USD giả; kèm theo giấy ủy quyền là một bản hợp đồng mua lại 100 USD giả với giá 67 USD thật (thực chất đây là “bài” của T. để tổ chức lưu hành tiền giả).
Vớ được phi vụ hời, Tám đã rủ đồng bọn tham gia gom USD giả. Đến đầu tháng 8/2013, Đức và Giai được giới thiệu gặp Khinh. Khinh cho biết có nguồn đô la giả từ Trung Quốc với số lượng không hạn chế. Sau đó, Đức, Giai đã bố trí cho Tám gặp Khinh và đi đến thỏa thuận 180 triệu đồng đổi lấy 10.000 USD giả.
Ngày 9/8, Giai cùng Khinh sang Trung Quốc mua được 10.000 USD giả, đem vào TP.HCM giao cho Tám, để Tám giao cho T. Sau lần giao dịch này, T. bảo Tám đưa Khinh vào TP.HCM ký hợp đồng mua 506 triệu USD giả và tiền thanh toán sẽ được trả bằng thẻ tiết kiệm. Thực chất đây là chiêu “mỡ nó rán nó” của T. vì thẻ tiết kiệm mà T. đưa cho Khinh là thẻ giả.
Ngày 13/8, đồng bọn của T. đưa cho Tám 2 thẻ tiết kiệm mang tên Triệu Văn Khinh có số dư tài khoản 72 tỷ đồng và một thẻ mang tên Tám có số dư 600.000 USD. Hai ngày sau, Khinh đi cùng Đức, Giai lên Lạng Sơn tìm chi nhánh ACB để rút tiền nhưng không có nên quay lại Bắc Giang để rút thì bị lập biên bản tạm giữ thẻ.
Ngay sau đó, Đức, Giai điện thoại báo cho Tám biết sự việc. Tám lập tức cùng đồng bọn đặt vé máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM tìm T. để giải quyết, song T. đã lặn không sủi tăm. Khi bị bắt, Tám cũng đã khai ra 8 người khác liên quan.
Gia Huy (Tổng hợp)
