Đề nghị truy tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu

Với chiêu trò làm quen trên mạng rồi hứa tặng quà, người đàn ông quốc tịch Nigeria đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của những phụ nữ cả tin ở Việt Nam.

Theo tin tức đăng tải trên báo Thanh Niên, ngày 3/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi, là 2 chị em ruột, cùng đăng ký thường trú tại 141/29E Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8); Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ 180/1 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, cùng TP. Hồ Chí Minh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong 4 đối tượng, Michael IkeChukwu Leonard được xác định là người cầm đầu.

Micheal thực hiện thành công hàng trăm vụ lừa đảo - Ảnh: báo VnExpress

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, đây là băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia bằng thủ đoạn công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu. Chúng đã lừa các nạn nhân ở nhiều tỉnh thành như: TP HCM, Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Đà Nẵng…

Tại Cần Thơ, băng nhóm này gây ra 7 vụ, chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày cuối tháng 3, phát hiện Micheal IkeChukwu Leonard nhập cảnh vào Việt Nam, ban chuyên án đã lên kế hoạch triệt phá. Khi anh ta và Bình đang di chuyển trên taxi trong nội ô quận 1, các trinh sát đã bắt giữ. 2 mũi công tác khác bắt giữ Nhi tại chung cư ở Bình Chánh và Uyển tại quận 4 (TP HCM).

Khám xét nơi ở của chúng, lực lượng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội như: máy tính xách tay, điện thoại, 20 thẻ ATM của nhiều ngân hàng cùng vàng, ngoại tệ và tiền mặt.

Theo cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội, người đàn ông 44 tuổi đã làm quen với những phụ nữ độc thân ở Việt Nam. Anh ta giới thiệu đang sống ở nước ngoài khá thành đạt, nhưng do hôn nhân đổ vỡ nên rất cô đơn.

Từ trái qua: Michael IkeChukwu Leonard, Bình, Nhi, Uyển sau khi bị bắt - Ảnh: báo Thanh Niên 

Qua vài lần nói chuyện, Micheal IkeChukwu Leonard ngỏ lời tán tỉnh, hứa tặng những món quà có giá trị và sẽ đi tới hôn nhân. Những phần quà này sẽ được gửi qua công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế, khi về đến Việt Nam thì bị "kẹt" do phát hiện lượng lớn ngoại tệ không khai báo.

Bằng những thủ đoạn này, Micheal IkeChukwu Leonard cùng đồng lừa nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng cung cấp, rồi rút hết tiền bằng thẻ ATM tại Campuchia.

Cũng theo báo Thanh Niên, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ xác định, làm rõ việc nhóm lừa đảo trên đã chiếm đoạt của các bị hại tại 21 tỉnh, thành với số tiền gần 6 tỷ đồng

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009):

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 
a) Có tổ chức; 
b) Có tính chất chuyên nghiệp; 
c) Tái phạm nguy hiểm; 
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân: 
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)