Giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lừa đảo tiền tỳ

(ĐSPL) - Từng có tiền án nhưng sau khi ra trại, bị cáo Nguyễn Thị Quế không hoàn lương mà tiếp tục dở đủ chiêu lừa lọc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo tin từ báo Công an nhân dân, Nguyễn Thị Quế (36 tuổi, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) không có nghề nghiệp. Nhưng với mục đích kiếm tiền bất chính nên Quế đã giả danh là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để hứa hẹn xin việc làm, xin thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”), làm giả các hợp đồng mua bán biệt thự, chung cư để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.

Giúp sức cho Quế thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Phi Long (56 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) là lao động tự do. Giáp Tết Nguyên đán Bính Thân, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Một trong những nạn nhân của Quế là bà Ngô Thị Phái (ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội). Bà Phái có nhu cầu làm “sổ đỏ” cho ba lô đất nông nghiệp, có diện tích từ 170m2 đến hơn 310m2 ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm.

Tháng 5-2013, qua giới thiệu của Long, bà Phái đã nhờ Quế làm “sổ đỏ” cho ba lô đất trên. Sau khi bà Phái dẫn đi xem khu đất, Quế yêu cầu bà đưa 310 triệu đồng “làm phí”. Bà Phái đã đưa cho Quế số tiền trên.

Thấy bà Phái cả tin, Quế nói sẽ làm thủ tục đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND huyện Gia Lâm thu hồi cả khu đất có diện tích gần 4.500m2, trong đó có ba lô đất của bà Phái để làm “Dự án doanh nghiệp” cho bà. Một tuần sau, Quế hẹn bà Phái xuống địa điểm lô đất. Khi đến, bà Phái thấy Quế đi cùng sáu người nữa. Quế giới thiệu với bà Phái, sáu người này đều trong thành phần “Dự án doanh nghiệp” đến để kiểm tra thực tế lô đất này.

Ngày 11-6-2013, Quế yêu cầu bà Phái phải nộp thuế đất gần 750 triệu đồng cho dự án này tại UBND huyện Gia Lâm. Bà Phái mang tiền đến UBND huyện Gia Lâm để nộp thì Quế ở sẵn đó và nhận nộp hộ. Sau đó, Quế đưa cho bà Phái một bản photocopy giấy nộp số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước, có chữ ký của Quế. Hai tháng sau, theo yêu cầu của Quế, bà Phái nhiều lần đưa thêm cho Quế tổng số gần 1,9 tỷ đồng để tiếp tục nộp tiền thuế đất.

Đầu tháng 9-2013, Quế nói với bà Phái là “Dự án doanh nghiệp” đã được TP Hà Nội phê duyệt và yêu cầu bà Phái phải đưa khoản tiền từ 5-6 tỷ đồng để “bồi dưỡng” các cán bộ. Bà Phái nói đã hết tiền thì Quế lại hứa hẹn làm “sổ đỏ” cho ba lô đất nông nghiệp của bà để thế chấp ngân hàng lấy tiền lo dự án. Quế yêu cầu bà Phái đưa hơn 900 triệu đồng.

Nhận tiền được vài ngày, Quế đưa cho bà Phái “sổ đỏ” photocopy của hai lô đất, lô còn lại Quế yêu cầu bà Phái phải đưa thêm tiền thì mới lấy được. Bà Phái yêu cầu Quế phải đưa “sổ đỏ” bản gốc hai lô đất thì Quế hẹn sẽ đưa sau. Sau đó, bà Phái nhiều lần yêu cầu Quế thông tin cụ thể về việc thực hiện “Dự án doanh nghiệp” nhưng không được đáp ứng, nên yêu cầu Quế trả lại toàn bộ số tiền bà đã đưa.

Do bà Phái thúc giục nhiều lần nên Quế đưa cho bà Phái một bộ “Hợp đồng mua bán căn biệt thự sinh thái Vincom Village, ở quận Long Biên” do Quế ký với Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Phú Gia để làm tin. Ít ngày sau, Quế và Long nói với bà Phái là đang cần 500 triệu đồng để tiếp tục làm “Dự án doanh nghiệp” và sẽ đặt hai bộ hợp đồng mua bán căn biệt thự sinh thái khác ở Khu đô thị Việt Hưng do Quế ký với Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt. Bà Phái đồng ý rồi giao cho Long và Quế 500 triệu đồng.

Quá trình chờ đợi thông tin không thấy có kết quả, bà Phái nghi ngờ việc làm của Quế và Long nên tự đi tìm hiểu và phát hiện ra các hợp đồng mua bán căn biệt thự sinh thái ở hai khu đô thị mà Quế và Long đưa đều là giả. Vì thế bà Phái đã yêu cầu Quế và Long phải hoàn trả toàn bộ số tiền gần 3,3 tỷ đồng mà bà đã nhiều lần đưa, nhưng không được nên đã tới cơ quan Công an tố cáo sự việc này. Trước khi gây ra vụ án này, năm 2009, Quế đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 20 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần phạm tội này của Quế được xác định là tái phạm nguy hiểm.

Liên quan đến vụ việc, tin từ báo Đầu tư Chứng khoán cho hay, Cảnh sát xác định, trong năm 2012, bị cáo Nguyễn Thị Quế có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning trị giá 300 triệu đồng. Theo lời khai, do cần tiền trả nợ, Quế mang chiếc xe ô tô đi mượn cầm cố vay 50 triệu đồng. Tuy nhiên, tài liệu điều tra thể hiện, Quế đã bán chiếc xe này lấy 150 triệu đồng.

Đầu năm 2015, cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố giác cặp đôi Nguyễn Thị Quế - Nguyễn Phi Long chiếm đoạt 120 triệu đồng tiền “chạy án”. Nhưng do chưa đủ căn cứ kết luận, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội ra quyết định tách hành vi trên để làm rõ, xử lý sau.

Tống số tiền bị cáo Nguyễn Thị Quế chiếm đoạt của 4 người là hơn 5,6 tỷ đồng. Còn bị cáo Nguyễn Phi Long bị truy tố đồng phạm với Quế lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Với 3 tội danh (gồm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức), mới đây, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Quế mức án 26 năm tù. Bị cáo Nguyễn Phi Long nhận mức án 30 tháng tù.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật