1
Công an TP. Hà Nội cho biết: Trong thời gian vừa qua, phòng PC50 – CATP Hà Nội đã nhận được nhiều đơn trình báo, tố giác liên quan đến việc những phụ nữ trẻ bị các đối tượng người nước ngoài quen qua mạng xã hội rồi lừa tiền, tài sản. Những phụ nữ này hầu hết là những người đơn thân.
Ảnh minh họa.
Khoảng đầu tháng 4/2015, chị Trần Thị Thu H (SN: 1977, HKTT:Hai Bà Trưng, Hà Nội) được một người đàn ông tên Larry Smith làm quen trên mạng xã hội facebook. Smith từ giới thiệu là sinh ra tại New Mexico, Mỹ và đang sống với con trai tại Scotland.
Sau một thời gian trò chuyện trở thân thiết, đến ngày 10/4/2015, Smith gợi ý muốn tặng chị H một món quà. Ngày 11/4/2015, qua facebook Smith gửi hình ảnh hóa đơn và thùng quà gồm: đồng hồ đeo tay, dây chuyền, nhẫn kim cương, nước hoa, máy ảnh, máy tính bảng, máy nghe nhạc,…và 250.000 USD.
Ngày 14/4/2015, chị H nhận được cuộc gọi đến số máy của chị, người này tự xưng nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh và thông báo rằng gói hàng gửi từ Scotland cho chị H đang bị giữ tại sân bay, đề nghị chị H nộp 23.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng để trả phí vận chuyển quà. Sau khi chị H nộp tiền, nhân viên sân bay tiếp tục gọi cho chị thông báo gói hàng của chị H chứa một số tiền ngoại tệ lớn, yêu cầu chị tiếp tục nộp 84.000.000 đồng tiền thuế cho số tiền này. Nghi ngờ mình bị lừa nên chị H không tiếp tục nộp tiền và lên cơ quan công an trình báo. Số tiền chị H bị chiếm đoạt là 23 triệu đồng.
Tháng 2/2015, chị C (SN: 1979, HKTT: Sóc Sơn, Hà Nội) quen với người tên Jerry Bazscky trên mạng xã hội facebook. Đến tháng 4/2015, Jerry đề nghị tặng chị C một món quà giá trị lớn. Ngày 8/4/2015, một người tự xưng là Phạm Thị Thu Thảo, nhân viên công ty chuyển phát nhanh Smart Express Cuorier gọi điện vào số máy của chị C yêu cầu chị nộp phí 1450 USD (khoảng 30 triệu đồng) vào tài khoản ngan hang để nhận quà.
Tin là thật chị C đã chuyển số tiền như yêu cầu. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị C tiếp tục nộp 6.600 USD phí bảo hiểm do gói hàng gửi cho chị có chứa một lượng tiền mặt lớn. Biết mình bị lừa nên chị C không nộp tiền nữa và lên cơ quan công an trình báo. Số tiền chị C bị chiếm đoạt khoảng 30 triệu đồng.
Tháng 7/2014, chị P.T.D SN: 1969, HKTT: TP Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk) quen biết với một người tự xưng là David Jackson (Quốc tịch Anh) trên mạng xã hội facebook. Sau một thời gian trò chuyện qua facebook, viber (SĐT: +447514211xxx), Jackson nói sẽ sang Việt Nam cưới chị D và đưa chị D sang nước Anh sinh sống.
Ngày 10/2/2015, Jackson nói với chị D rằng anh ta đã mua vé máy bay sang Việt Nam, chuyến bay SQ 176 của hãng hàng không Singapore Airline và sẽ đến sân bay Nội Bài lúc 11h40 ngày 11/2/2015. Đến 11h44 ngày 11/2/2015, một người phụ nữ tự xưng là Yến, nhân viên nhập cảnh sân bay Nội Bài (SĐT: +0680xxx) gọi điện cho chị D thông báo đang tạm giữ David Jackson tại sân bay với lý do mang một lượng lớn ngoại tệ vào Việt Nam mà không khai báo.
Yến đề nghị chị D chuyển 3500 USD (khoảng 73 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng để giải quyết nhanh vụ việc. Sau đó, chị D đã chuyển tiền vào tài khoản nêu trên theo yêu cầu của Yến. Từ ngày 12 đến ngày 13/2/2015, Yến tiếp tục gọi điện cho chị D yêu cầu chuyển thêm 4500 USD (khoảng 95 triệu đồng) và 7500 USD (khoảng 157 triệu đồng). Sau 03 lần chuyển tiền mà sự việc chưa được giải quyết, ngày 14/2/2015, Yến tiếp tục yêu cầu chị D chuyển 45000 USD. Chị D không đồng ý và trực tiếp đến sân bay Nội Bài kiểm tra thông tin thì biết mình bị lừa. Tổng số tiền chị D bị các đối tượng chiếm đoạt khoảng 325 triệu đồng.
Khoảng tháng 1/2015, thông qua mạng xã hội facebook chị L.T.G SN: 1989, trú tai Tôn Đức Thắng, Hà Nội) làm quen và chat với Henrick J.Klash (Quốc tịch Anh). Tháng 3/2015, Henrick đề nghị tặng chị G một món quà gồm quần áo, trang sức, đồng hồ, túi sách, giày, iphone,...và 700 USD. Ngày 02/4/2015, một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát nhanh UK Express chi nhánh Malaysia (SĐT: +601133026xxx) gọi điện cho chị G đề nghị chị nộp thuế 815 USD (khoảng 17 triệu đồng) vào thẻ ATM ngân hàng do món quà Henrick gửi cho chị có chứa đồ điện tử.
Sau khi chị G nộp tiền, ngày 6/4/2015 nhân viên công ty chuyển phát nhanh lại gọi điện yêu cầu chị G nộp thêm 1500 USD do trong món quà có một lượng lớn tiền ngoại tệ. Chị G nghi ngờ mình bị lừa đảo nên không nộp tiền nữa. Số tiền chị G bị chiếm đoạt khoảng 17 triệu đồng.
Đối tượng là người nước ngoài làm quen với bị hại trên mạng xã hội facebook (thường là các phụ nữ đơn thân). Sau một thời gian nói chuyện thân thiết với bị hại, đối tượng nước ngoài đề nghị tặng cho bị hại những đồ vật có giá trị (tiền, dây chuyền, điện thoại,...) qua chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam.
Tiếp đó, đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, nhân viên sân bay gọi điện cho bị hại thông báo lô hàng chuyển từ nước ngoài về cho bị hại đang bị giữ tại sân bay và đề nghị bị hại nộp tiền phí chuyển phát nhanh, tiền thuế cho lô hàng vào các tài khoản ngân hàng Việt Nam do đối tượng cung cấp để được nhận hàng. Khi bị hại nộp tiền vào các tài khoản này, các đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Hải Nam
Video tham khảo:
Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
