1
Theo tin tức nhận được, ngày 24/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo nguyên là nhân viên, cán bộ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt – Hà Nội ra xét xử.
Bị cáo Đỗ Anh Tú, 32 tuổi, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, nguyên giao dịch viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Seabank Hà Nội) bị truy tố về tội tham ô tài sản và đánh bạc. Bị cáo Lê Hồng Hải, 32 tuổi, Trưởng bộ phận Quỹ của Seabank Hà Nội và bị cáo Lê Ngọc Quang, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Hoàng Quốc Việt - Hà Nội cùng bị truy tố về tội đánh bạc.
3 cựu nhân viên, cán bộ ngân hàng tại phiên tòa ngày 24/10. (Ảnh: báo Công an Nhân dân)
Theo đó, do nghiện cá độ bóng đá, chơi lô đề nên Tú đã dùng thủ đoạn: Lợi dụng khách có nhu cầu đáo hạn sổ tiết kiệm theo phương thức rút tiền gửi tiết kiệm ra làm thủ tục tiếp vào ngân hàng. Khi khách hàng làm thủ tục gửi tiếp tiền tiết kiệm, Tú làm giả sổ tiết kiệm giao cho khách để chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Sau một ngày xét xử, do thấy lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn liên quan đến số tiền đã chuyển khoản cho nhau để đánh bạc, mà không thể làm rõ ngay được tại phiên xử nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về tình tiết này
Theo cáo trạng, tháng 9/2012 đến tháng 2/2013, Đỗ Anh Tú là giao dịch viên Phòng giao dịch Hồ Gươm, quỹ tiết kiệm Nguyễn Huân – Chi nhánh Seabank Hà Nội. Lợi dụng khách có nhu cầu đáo hạn sổ tiết kiệm, Tú làm sổ giả giao cho khách để chiếm đoạt tiền ngân hàng hơn 10 tỷ đồng.
Số tiền trên Tú nướng vào cá độ bóng đá, chơi lô đề với Lê Hồng Hải (33 tuổi, Trưởng bộ phận quỹ của Seabank Hà Nội) và Lê Ngọc Quang (32 tuổi, nhân viên ngân hàng TMCP Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt).
Theo tài liệu của cơ quan công tố, mỗi lần chơi lô đề, đánh bạc, Tú đều nhắn tin cho Hải số điểm đánh, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của Hải hoặc Quang. Còn Hải sẽ nhắn số lô, đề cửa cá độ bóng đá và tiền của Tú cho Quang.
Nếu Tú thắng bạc, Quang sẽ chuyển tiền đến tài khoản của Hải để người này chuyển lại cho Tú hoặc chuyển trực tiếp tiền cho Tú.
Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận hành vi phạm tội nêu trên, xác định chuyển vào tài khoản của Hải 11,8 tỷ đồng và Quang 573 triệu đồng.
Lê Hồng Hải chuyển tiền để đánh bạc đến tài khoản của Quang 20 tỷ đồng, chuyển 13,5 tỷ đồng vào tài khoản của Tú.
Còn Lê Ngọc Quang chuyển tiền đánh bạc đến tài khoản của Hải 10,5 tỷ đồng, chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản của Tú.
Bị cáo Hải cũng thừa nhận chỉ làm môi giới cho Tú và Quang đánh bạc với tiền công 200.000 đồng/lần. Quang khai nhận tổng số tiền 20 tỷ đồng do Hải chuyển vào tài khoản.
Với mục đích hoàn trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt của ngân hàng, Tú mở sổ tiết kiệm lấy tên giả nộp vào Seabank Hà Nội 1,1 tỷ đồng. Đồng thời giả hợp đồng cho khách hàng là bà Nguyễn Thu Thảo (ở quận Cầu Giấy) vay và gửi tiết kiệm 3,5 triệu đồng; gửi tiết kiệm 8 lần mang tên vợ Tú 72 triệu đồng.
Hiện Sebank yêu cầu Đỗ Anh Tú phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt chưa khắc phục là 5,3 tỷ đồng.
Tuệ Lâm (Tổng hợp)
Xem thêm video clip : Clip: Hiện trường nhà riêng của Giám đốc Công ty Than Hạ Long sau vụ ốp mìn
