1
Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) vừa có công văn đến CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group). Thông tin cho biết, ngày 31/12/2014, Ocean Bank nhận được công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công An đề nghị Ocean Bank phong tỏa tài khoản của Ocean Group.
Công văn được phía Ocean Bank chuyển lên Tập đoàn vào ngày 5/1 và được Ocean Group công bố trên website chính thức của Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) chiều nay - ngày 7/1/2014.
Theo đó, tài khoản ngân hàng của Ocean Group mở tại Ocean Bank sẽ bị phong tỏa kể từ 6/1/2014.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014, tính đến 30/9/2014, trong tài sản ngắn hạn của Ocean Group còn 550,6 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Trong đó có 440,4 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.
Trụ sở của OceanBank tại 81 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh tư liệu.
Khoản đầu tư của Ocean Group tại Ocean Bank là 986,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn cũng có khoản vay ngắn hạn 26,2 tỷ đồng tại ngân hàng này; khoản phải trả dài hạn lên tới 430 tỷ đồng; vay dài hạn Ocean Bank 628,6 tỷ đồng.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Bank để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ông Thắm trước đó là nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Group.
Cuối tháng 12/2014, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hoàn (37 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc, Thành viên hội đồng tín dụng OceanBank).
Theo Ngân hàng Nhà nước, trong quá trình triển khai đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, cơ quan này đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm. Trong đó có khoản cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Trung Dung (có trụ sở tại TP.HCM) vay hàng trăm tỉ đồng, đến nay không có khả năng thu hồi vốn. Việc quyết định cho vay là của ông Hà Văn Thắm và được ông Nguyễn Văn Hoàn giúp sức tích cực.
Thông tin Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, Mã CK: OGC) bị phong tỏa tài sản tại Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) vừa được công bố vào chiều ngày 7/1 đã nhanh chóng tác động đến tâm lý nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu này.
Sau thông tin tài khoản của tập đoàn này bị phong tỏa, cổ phiếu OGC bị bán tháo ngay từ đầu giờ sáng ngày 8/1.
Theo đó, tài khoản của tập đoàn Đại Dương tại Ocean Bank bị phong tỏa để phục vụ việc điều tra liên quan đến ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT của Ocean Group và Ocean Bank.
Cụ thể, hơn 11h cùng ngày, cổ phiếu OGC giảm hết biên độ (-400 đồng/cổ phiếu) xuống kịch sàn 6.700 đồng/cổ phiếu. Dư mua hoàn toàn trống, trong khi lượng dư bán giá sàn lên tới gần 15 triệu cổ phiếu. Khớp lệnh thành công đạt gần 1,6 triệu cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua vào xấp xỉ 10.000 đơn vị.
Quyết định bắt giữ cựu Phó tổng giám đốc OceanBank
Mộc Miên (Tổng hợp)
