1
Người hùng Hà Văn Thắm
Ngày 24/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an (C46) đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm (sinh năm 1972)- Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) về tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Căn cứ vào kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an và tài liệu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, đến nay có đủ căn cứ xác định: Hà Văn Thắm- Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.
Phóng to
Ông Hà Văn Thắm bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam từ ngày 24/10
Ngày 21/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh Khám xét đối với Hà Văn Thắm về tội danh trên. Ngày 24/10/2014, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Hà Văn Thắm (sinh ngày 11/12/1972) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban tín dụng, Chủ tịch Ủy ban đầu tư Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm đã thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật hình sự và Thắm đã được dẫn giải về Trại giam Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Thêm tướng ngã ngựa
Ngày 20/01/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Minh Thu - Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương về tội danh trên. Ngày 26/01/2015, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét.
Phóng to
Phóng toBà Nguyễn Minh Thu bị cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 tháng từ ngày 26/1.
Trước khi lên nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT OceanBank, bà Nguyễn Minh Thu, người phụ nữ bản lĩnh sinh năm 1973 tại Hà Nội đã từng trải qua nhiều cương vị quan trọng.
Theo tài liệu đại hội cổ đông năm 2013 của ngân hàng OceanBank, năm 1994, bà Thu tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó lần lượt trải qua nhiều khóa học chuyên sâu về kế toán trưởng tại Hội KH Kinh tế, các khóa học đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tài chính ngân hàng khác của các tổ chức như Crown Agents, ngân hàng Wachovia (Mỹ). Năm 2008, bà Thu tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh tế Trung tâm Pháp Việt đào tạo quản lý, chuyên sâu tài chính ngân hàng.
Trong sự nghiệp của mình, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank cũng đạt được khá nhiều bằng khen: bằng khen của Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí từ năm 2001 - 2003; bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam từ năm 2004 - 2006; Danh hiệu Top 10 Doanh nhân trẻ Dầu khí - Nhà Quản lý trẻ Dầu khí xuất sắc 2013 do Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN trao tặng.
Bà Thu bị bắt tạm giam vì có liên quan đến vụ án trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giam ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng Giám đốc thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Ocean Bank vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Vai trò của ông Hoàn là giúp sức cho ông Thắm, gây thiệt hại lớn cho Ngân hàng này.
Nguyên Phó Tổng giám đốc OceanBank dính chàm
Trước đó, ngày 23/12/2014, mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hoàn để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.
Phóng to
Nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Văn Hoàn bị bắt tạm giam.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong quá trình triển khai đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước VN phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm.
Trong đó có khoản cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Trung Dung (có trụ sở tại TP.HCM) vay hàng trăm tỉ đồng, đến nay không có khả năng thu hồi vốn. Việc quyết định cho vay là của ông Hà Văn Thắm và được ông Nguyễn Văn Hoàn giúp sức tích cực. Cơ quan điều tra tình nghi ông Hoàn có vai trò đồng phạm trong việc để mất số tiền hàng trăm tỉ đồng này.
THEO AN NINH TIỀN TỆ
